證券代碼：600403 證券簡(jiǎn)稱：大有能源 編號(hào)：臨2018-027號(hào)

河南大有能源股份有限公司關(guān)于在《公司章程》中增加黨建工作內(nèi)容的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《中共河南省委組織部 河南省人民政府國(guó)資委黨委轉(zhuǎn)發(fā)〈中共中央組織部 國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于扎實(shí)推動(dòng)國(guó)有企業(yè)黨建工作要求寫(xiě)入公司章程的通知〉的通知》（豫組通[2017]16號(hào)）等相關(guān)文件要求，河南大有能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）結(jié)合自身實(shí)際情況，擬在《公司章程》中增加黨建工作內(nèi)容并修訂部分條款。具體如下：

一、修訂條款

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二、新增條款

（一）在《公司章程》第九條后增加第十條，其后逐條順延。新增條款為：

第十條 根據(jù)《黨章》的規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，開(kāi)展黨的活動(dòng)，黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。

（二）在《公司章程》第四章后，增加第五章關(guān)于黨組織的相關(guān)內(nèi)容，原章程第五章及其后內(nèi)容相應(yīng)后延。新增章節(jié)為：

第五章 黨組織

第九十七條 公司依據(jù)《公司法》、《黨章》規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨河南大有能源股份有限公司委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“公司黨委”）和中國(guó)共產(chǎn)黨河南大有能源股份有限公司紀(jì)律檢查委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“公司紀(jì)委”）。公司黨委是公司法人治理結(jié)構(gòu)的有機(jī)組成部分，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。其他治理主體自覺(jué)維護(hù)公司黨委的核心地位，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理體系。公司黨委按照有關(guān)規(guī)定逐級(jí)設(shè)立黨的基層委員會(huì)、總支部委員會(huì)、支部委員會(huì)。公司黨委會(huì)按照《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》要求進(jìn)行換屆選舉，每屆任期四年。

第九十八條 公司黨委和公司紀(jì)委的書(shū)記、副書(shū)記、委員職數(shù)按上級(jí)黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《黨章》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。

第九十九條 公司黨委履行黨要管黨、從嚴(yán)治黨和把方向、管大局、保落實(shí)的職責(zé)。黨委不直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理層，進(jìn)入經(jīng)理層的黨委成員要落實(shí)黨委決定，進(jìn)入董事會(huì)的黨委成員按黨委決定在董事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，向黨委報(bào)告落實(shí)情況。黨委支持股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層依法行使職權(quán)，促進(jìn)科學(xué)決策。

第一百條 公司黨委根據(jù)工作需要設(shè)置專門的黨組織工作部門，包括群團(tuán)、婦女等群眾組織。公司紀(jì)委設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察部，作為工作部門。黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制。公司黨的建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算，在稅前從公司管理費(fèi)中列支。

第一百零一條 黨委會(huì)研究決策以下重大事項(xiàng)：

（一）黨和國(guó)家的方針政策、上級(jí)黨組織重要決定在本企業(yè)貫徹執(zhí)行；

（二）公司黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、制度建設(shè)等方面的事項(xiàng)；

（三）按照管理權(quán)限決定企業(yè)人員任免、獎(jiǎng)懲，或按一定程序向董事會(huì)推薦人選，對(duì)董事會(huì)和經(jīng)理層的人選進(jìn)行醞釀并提出意見(jiàn)和建議；

（四）統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作；

（五）向上級(jí)黨組織請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)；

（六）其他應(yīng)由公司黨委決定的事項(xiàng)。

第一百零二條 黨委會(huì)參與決策以下重大問(wèn)題：

（一）公司貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大舉措；

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；

（三）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針；

（四）公司資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作和大額投資中的原則性方向性問(wèn)題；

（五）公司重要改革方案、重要規(guī)章制度的制定、修改；

（六）公司合并、分立、變更、解散以及內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，下屬企業(yè)的設(shè)立和撤銷；

（七）公司中高層經(jīng)營(yíng)管理人員的考核、薪酬、管理和監(jiān)督；

（八）提交職工代表大會(huì)討論的涉及職工利益的重大事項(xiàng)；

（九）公司在安全生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定等涉及企業(yè)政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任方面采取的重要措施；

（十）向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)；

（十一）其他應(yīng)由黨委會(huì)參與決策的事項(xiàng)。

第一百零三條 黨委會(huì)參與決策的主要程序：

（一）黨委會(huì)先議。黨委召開(kāi)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策的重大問(wèn)題進(jìn)行討論研究，提出意見(jiàn)和建議。黨委發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策事項(xiàng)不符合黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，或可能損害國(guó)家、社會(huì)公眾利益和企業(yè)職工的合法權(quán)益時(shí)，要提出撤銷或緩議該決策事項(xiàng)的意見(jiàn)。黨組織認(rèn)為另有需要董事會(huì)、經(jīng)理層決策的重大問(wèn)題，可向董事會(huì)、經(jīng)理層提出；

（二）會(huì)前溝通。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層尤其是任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的黨委成員，要在方案正式提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)前就黨委會(huì)的有關(guān)意見(jiàn)和建議與董事會(huì)、經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通；

（三）會(huì)上表達(dá)。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員在董事會(huì)、經(jīng)理層決策時(shí)，充分表達(dá)黨委會(huì)研究的意見(jiàn)和建議；

（四）會(huì)后報(bào)告。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員要將董事會(huì)、經(jīng)理層決策情況及時(shí)報(bào)告黨委會(huì)。

第一百零四條 組織落實(shí)企業(yè)重大決策部署。企業(yè)黨組織帶頭遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，做好企業(yè)重大決策實(shí)施的宣傳動(dòng)員、解疑釋惑等工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體黨員、職工把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和重大決策部署上來(lái)，推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展。

第一百零五條 黨委會(huì)建立公司重大決策執(zhí)行情況督查制度，定期開(kāi)展督促檢查，對(duì)公司不符合黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)、不符合中央和省委要求的做法，黨委會(huì)要及時(shí)提出糾正意見(jiàn)，得不到糾正的要及時(shí)向上級(jí)黨組織報(bào)告。

該事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò),尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年八月九日